泰国：冻结三百万银行账户

时间：2025-09-20 来源：互联网作者：小编

针对网络诈骗的反欺诈打击行动限制了日常交易，给公民和商家带来了困扰。

根据报告,泰国在当局冻结后，该公司处于金融争议的焦点三百万在一次大规模打击网络诈骗的行动中，银行账户被盗。

反欺诈行动于 8 月启动，对银行转账施加限制，将日常交易限制在5万泰铢（约合 1,570 美元）。这种情况导致许多专家指出，比特币可以提供一种替代方案，以突破中心化银行体系的限制。

丹尼尔·巴顿CH4 Capital 研究员兼联合创始人评论:

大规模账户冻结不仅影响了涉嫌诈骗的同伙，也影响了无辜的商家和合法的网上卖家。网络犯罪调查局商检局证实，许多合法企业受到调查。

吉米·科斯特罗从泰国比特币学习中心声明：

居住在泰国的外籍人士也在社交媒体和网络论坛上表达了不满，抱怨银行服务限制随意，官僚程序日益复杂。许多外国人的账户被冻结数周之久，没有任何解释，他们不得不在银行分行注册生物识别数据才能重新获得服务。

泰国当局目前正在讨论放松对守法公民银行账户限制的可能方案。泰国央行已开始与泰国商业欺诈调查局（CCIB）进行磋商，寻求一种既能保护金融系统免受欺诈侵害，又不会对诚实的账户持有人施加过高惩罚的妥协方案。

“我们敦促公众不要恐慌。暂停只是暂时的，一旦检查确认没有不当行为，就会解除。”说维西特维西索拉特数字经济和社会部秘书长。

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